چهارمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانك مركزی برگزار شد
توضیحات نماینده دادستان و متهم درباره رشوه 200 هزار دلاری
ثبت آسان: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بعضی از مدیران سابق بانك مركزی به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بعضی از مدیران سابق بانک مرکزی، از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار گیرد و در صورت داشتن توضیحات بیشتر آنها را بیان کند.
متهم صالحی اظهار داشت: اینکه گفته می شود من مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سیفی گرفته ام صحیح نیست. در لایحه دفاعیه ام که توسط وکیلم تقدیم می شود گفته ام که او به حساب دختر و همسرش دو کد بورسی به مبلغ هر کدام ۲۵۰ میلیون باز کرد. این را هم باید بگویم که برمبنای قانون بورس و قانون کشور فردی که کد بورسی گرفته باشد، شخص ثالث نمی تواند در آن تصرفی داشته باشد و این مساله ۵۰۰ میلیون تومانی کاملاً کذب و بی اساس است.
این متهم افزود: درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری هم باید بگویم این مبلغ ۱۱۰ هزار دلار بوده است و در زمانی که ارز مسافرتی ۱۰ هزار دلار بوده است. او برای ۱۱ نفر ۱۱۰ هزار دلار گرفته و این کار به صورت قانونی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی اظهار داشت: صالحی ما را ناآگاه فرض می کند.
نماینده دادستان افزود: پرسش ما این است آیا شما مجوز سبدگردانی داشتید، نه شما نداشتید، شما پرتفوی فرد دیگری را مدیریت می کردید.
نماینده دادستان افزود: صالحی می گوید من سیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمی دادم. بله درست است وی در طول روز راه نمی داده است، به سبب اینکه شب ها در فضای مجازی از موهباتی که صالحی برای او فراهم می کرده است استفاده ناصحیح می برده است.
شاه محمدی درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری گفت: شهریار دربانی مدعی است که ۲۰۰ هزار دلار به صالحی پرداخت کرده است، متهم صالحی می گوید ریت ارز قابل تغییر نبوده است؛ اما این مساله از مسئولان بانک مرکزی نیز قابل استعلام است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل تغییر است، متهم صالحی یک ۲۰۰ هزار دلار از دربانی دریافت کرده است و این بغیر از ۲۰۰ هزار دلار دیگر است.
نماینده دادستان افزود: این ۲۰۰ هزار دلاری که صالحی به صورت رشوه دریافت کرده است در یک کوله پشتی بوده است، در روزی که دربانی این ۲۰۰ هزار دلار را به صالحی داده است کارمندش نیز حضور داشته است. جالب اینجاست زمانی که دربانی تعداد کارمندانش را معرفی می کرده است یک نفر را از قلم می اندازد و این مساله از چشم ضابطان دور نمی ماند و بعد از تحقیق و بررسی متوجه می شوند که یک فرد یا یک کارمند در فهرست اعلامی کم است. جالب است مشخص می شود که همان یک نفر فردی بوده است که در زمان پرداخت ۲۰۰ هزار دلار در یک کوله پشتی به همراه دربانی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم مواجهه صالحی و دربانی درباب تغییر نرخ ارز پخش گردید. دربانی در این فیلم از پرداخت ۲۰۰ هزار دلار به صالحی می گوید و صالحی در این فیلم تایید می کند از دربانی ۲۰۰ هزار دلار گرفته است. دربانی در این فیلم می گوید این ۲۰۰ هزار دلار را به این خاطر به صالحی دادم که مدیونش نباشم چونکه ریت هایی که در بانک مرکزی جابجا می کردند، به نفع ما بود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: یکی از کارمندان صالحی می گوید من این ۲۰۰ هزار دلار را از فردی که کارمند دربانی است دریافت کردم. همین طور دربانی در اظهاراتش می گوید من به اکراه و بواسطه تحت فشار بودن از طرف صالحی این ۲۰۰ هزار دلار را پرداخت کردم. یعنی صالحی اتاق دیلینگ روم را گردنه ستاندن وجوه خود کرده بود اگر پول نمی دادند و اگر در بورس سرمایه گذاری نمی کردند، اقدامات صالحی به نفعشان نمی شد. صالحی در وهله های نخست تغییر ریت، با آنها قرارداد نمی بست؛ اما در وهله های بعدی برای تغییر نرخ ارز به نفع آن کارگزاران، با آنها قرارداد می بست.
در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی، گفت: کارگزاران درهم و دلار وارد کشور می کنند و در مقابل اسعار غیر مرغوب بانک مرکزی مانند لیر ترکیه یا وون کره یعنی اسعاری که به درد بانک مرکزی نمی خورد را می گیرند. حواله های کارگزاران در کشورهای مختلف مانده است بدین سبب این پروسه هیچ ارتباطی به ریال ندارد و من حتی اگر بر فرض محال رشوه هم گرفته باشم، ارز غیر مرغوب پرداخته ام.
نماینده دادستان اظهار داشت: آقای صالحی بحث ما گران خریدن ارز از جانب شما است و اینکه شما در قبال آن چه چیزی را پرداخته اید، بحث ما نیست.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم صالحی اظهار داشت: زمانی که برای خرید سهام اشخاص اقدام می کردید آیا مشخص می کردید که برای چه کسی چه میزان سهم را خریداری نموده اید؟
متهم صالحی اظهار داشت: سهمی که من برای هر فرد می خریدم در کد خودش موجود است.
این متهم افزود: تاریخ حکم من بعنوان معاونت اداره بین الملل بانک مرکزی از ۷ اردیبهشت ۹۷ تا ۲۰ مرداد ۹۷ بود یعنی من در این تاریخ ها در دیلینگ روم حضور داشتم. همین طور من دو مافوق داشتم چطور می توانستم این امور را برای آقایان انجام دهم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: طبق اظهارات کارمندان صالحی، او سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون از حسین زاده دریافت کرده است و همین طور طبق اظهارات حسین زاده، ۵۰۰ میلیون تومان از این پول پرداختی به صالحی، در سبد سهام برده نشده است؛ ضمن اینکه حسین زاده می گوید رضایتی برای پرداخت این پول به صالحی جهت سرمایه گذاری در بورس نداشته است.
نماینده دادستان در ادامه بیان داشت: صالحی نمی تواند کیفرخواست را تکذیبیه بخواند دربانی در اظهارات خود گفته است که ۲۰۰ هزار دلار اول را که صالحی می گوید برای کارمندان بانک مرکزی بوده در سال ۹۶ به صالحی پرداخت کرده است و ۲۰۰ هزار دلار بعدی را در سال ۹۷ پرداخت کرده است که با این ۲۰۰ هزار دلار دوم طبق اظهارات کارمندان صالحی در قزوین یا فیروزکوه دامداری خریده شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: ارتباط حسین زاده با صالحی در دو بخش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام و دیگری در تغییر ریت ارز بوده است، حسین زاده ۳ میلیارد و ۶۰۰ پرداخت کرده است و این پول بواسطه تغییر ریت ارز هم به صورت ریالی و هم به صورت دلاری بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات حسین زاده را قرائت کرد و اظهار داشت: حسین زاده گفته است که صالحی از من تقاضای یک میلیون دلار برای سرمایه گذاری در بورس طلب کرد و من گفتم که این پول را ندارم و شرکای ما در ترکیه باید آنرا انجام دهند. صالحی به ترکیه رفت و در آنجا شرکای ترکیه به من گفتند اگر به صالحی پول ندهی، صالحی کار ما را در بانک مرکزی گیر می اندازد و مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب صالحی واریز کردیم و قرار شد دو ماه بعد آنرا بپردازد، اما بعد صالحی اظهار داشت که ضرر کرده است و ۵۰۰ میلیون از آنرا کسر و مابقی را ماه ها بعد پرداخت کرد.
نماینده دادستان تاکید کرد: به خاطر همین می گویم صالحی اتاق معامله ارزی دیلینگ روم را گردنه ستاندن وجوه از کارگزاران ارزی کرده بوده است.
نماینده دادستان افزود: حسین زاده اظهار کرده است تغییر نرخ ارز به نفع ما بود و صالحی این اقدام را انجام می داد.
در ادامه جلسه دادگاه بعضی از اظهارات حسین زاده پخش گردید که در آن حسین زاده می گفت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ۳ فقره به حساب شخصی صالحی واریز کردیم. در ادامه صدای پخش شده در دادگاه صالحی پیشنهاد دو نرخی را به حسین زاده داد به این صورت که ساعت ۱۱ نرخ را می بندیم، اگر تا ساعت یک بالا رفت، نرخی که در ساعت یک توسط او اعلام می شد در نظر گرفته می شد و مابه التفاوت نرخ اعلامی ۱۱ تا یک به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم می شود.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: حسین زاده گفته است سود ما ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است که ۵۰ درصد آن یعنی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بابت تغییر نرخ ارز به صالحی پرداخت شده است.
نماینده دادستان افزود: صالحی می گوید تغییر نرخ ارز ممکن نیست، اما ۳ کارگزاری برمبنای اسنادی که ارائه شد می گویند پول هایی که به صالحی داده ایم به خاطر تغییر نرخ ارز بوده است.
متهم صالحی پاسخ داد: برمبنای حساب های من زمانی که وجه تکمیل شد یعنی در تاریخ ۹۶.۰۲.۲۶ زمانی که وجه تکمیل شد ۲ روز بعد من کار خریداری سهام را شروع کردم.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: یعنی در این حساب فقط همان ۳ میلیارد و ۶۰۰ بوده است، شماره حسابتان را اعلام کنید.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: یعنی شما اول پول را گرفتید بعد سهام خریدید و قرارداد امضا کردید؟
متهم پاسخ داد: بله؛ من این کار را کردم، چون وی در تهران حضور نداشت.
قاضی خطاب به این متهم گفت: چرا در تاریخ ۹۶.۰۳.۱۰ ننوشتید چه چیزهایی خریداری کردید؟
متهم پاسخ داد: نوشتم.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: شما به صورت کلی نوشتید چرا به صورت جزئی ننوشتید؟
در ادامه این جلسه دادگاه متهم صالحی، اظهار داشت: تمام کارگزاری ها می خواستند من را برای خودشان داشته باشند. من به فکر دریافت سکه و ماشین و اینجور موارد نبودم و می خواستم از علم خودم استفاده کنم، سهام بخرم و از آن سود بگیرم.
قاضی پاسخ داد: این قابل پذیرش نمی باشد.
متهم در ادامه اظهار داشت: در سال ۹۱، ۷ میلیارد تومان در حساب کد بورسی ام پول بوده است من در سال ۹۷ وارد دیلینگ روم شده ام، اتهاماتی که نماینده دادستان به من می زند کذب است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: صالحی می گوید سخنان ما سندیت ندارد؛ آقای صالحی آیا بی ام و مستند نیست؟! خودرویی که قیمت امروز آن حدود ۷ میلیارد تومان است. همین طور مشخص نشد که بالاخره صالحی از پول فروش منزل پدرش برای حسین زاده سهام خریده اند یا از پول خود حسین زاده این سهام را خریده است؟ این اظهارات صالحی متناقض است.
نماینده دادستان اضافه کرد: صالحی می گوید کارگزاران بانک مرکزی می خواستند من را برای خود حفظ کنند. خب سوال این است که آقای صالحی می خواستید برای آن کارگزاران چکار کنید؟ چرا آن کارگزاران به شما پول می دادند که برای آنها سهام بخرید؟ شما که خودتان امروز گفتید متخصص بورس نیستید.
نماینده دادستان بیان داشت: تغییر ریت ارز به نفع کارگزاران صورت گرفته است و دلار نیز که قابل ردیابی نیست دریافت شده است. شما تبحر داشتید و این ارتشاء را به صورت دلاری که قابل پیگیری نباشد، صورت می دادید.
نماینده دادستان بیان داشت: در قضیه پرداخت دو مبلغ هر کدام به مقدار ۲۰۰ هزار دلار به صالحی از جانب دربانی، کارمند صالحی می گوید ۲۰۰ هزار دلار دوم را از دهقان گرفته ام. البته دربانی و یکی از کارمندان صالحی ابتدا به این مساله اقرار نمی کردند، اما بعد از آنکه با هوشیاری ضابط آن کارمندی که دربانی هویتش را انکار می کرد شناسایی شد، هم دربانی و هم آن کارمند به پرداخت دو مبلغ هر کدام به میزان ۲۰۰ هزار دلار به صالحی از جانب دربانی اقرار کردند.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم پیام های رد و بدل شده میان صالحی و فرجام درباب تغییر ریت ارز به نمایش درآمد.
سپس نماینده دادستان گفت: در این پیام های رد و بدل شده به صراحت دیدیم که صالحی اظهار داشت که فرجام ۹۰ هزار یورو از بسته شدن این چند ریت سود کرده و صالحی در پیامی خطاب به فرجام می گوید این لطف شما را بین دوستان تقسیم می کنم. خب این چه لطفی بوده است که فرجام به صالحی در قبال سود ۹۰ هزار یورویی کرده است؟
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: آقای صالحی شما چرا باید با کارگزار بانک مرکزی در یکی از پیام رسان ها در ارتباط باشید و در دفتری خارج از بانک مرکزی با وی قرار بگذارید؟
متهم صالحی اظهار داشت: این پیام های رد و بدل شده که در دادگاه به نمایش درآمد مربوط به تلفن من نیست.
این متهم افزود: این کارگزاران اگر سودی از قبل من می بردند فقط برای زمانی بود که حواله های لیر یا یوان یا یورو دستشان بود و می خواستند برای پارت های بعدی تبادلات مالی انجام دهند. به من خانه در خیابان فرشته و بنز s ۵۰۰ پیشنهاد شد، اما من به این کارگزاران می گفتم که بجای این کارها به من پول بدهند تا برایشان در بورس که هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد سهام خرید و فروش کنم و ۴۰ درصد سود ناشی از آنرا به من بدهند.
قاضی خطاب به متهم صالحی اظهار داشت: تفاوت خانه در خیابان فرشته با این ۴۰ درصد سودی که از کارگزاران درخواست می کردید چه بود؟
متهم صالحی اظهار داشت: تفاوتش در این بود که آن ۴۰ درصد هیچ ربطی به ارز نداشت.
قاضی از متهمن صالحی پرسید: آیا اگر در بانک مرکزی هم نبودید آن کارگزاران به شما چنین پیشنهادات و مواردی را مطرح می کردند؟
متهم صالحی اظهار داشت: نه؛ چون من تخصص ارزی داشتم به آن کارگزاران در زمینه حواله های ارزی مشاوره می دادم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: صالحی می گوید که به من خانه در خیابان فرشته و بنز اس ۵۰۰ پیشنهاد کردند و من نپذیرفتم. بله آقای صالحی شما نپذیرفتید، اما بی ام و ۷۳۰ را گرفتید؛ آقای صالحی شما در جلسات سابق گفتید کارگزاران به جهت تخصص من نزد من می آمدند، اما امروز گفتید که کارگزاران می خواستند من را حفظ کنند؛ بالاخره معلوم نشد کارگزاران می خواستند شما را بعنوان مسئول اتاق معاملات ارزی حفظ کنند یا اینکه فقط به جهت تخصص شما نزد شما می آمدند؟
نماینده دادستان افزود: پیام هایی که در جلسه امروز دادگاه ناظر بر پیام های رد و بدل شده میان آقایان صالحی و فرجام به نمایش درآمد مربوط به همان گوشی و همان نرم افزاری است که پیام هایی از آنها در جلسات قبلی دادگاه به نمایش درآمد و صالحی صحت آنها را تایید نمود.
نماینده دادستان اظهار داشت: آقای صالحی شما در قبال تغییر ریت به نفع کارگزار هدیه دریافت کردید و نمی گویید آن هدیه چیست و ما هم نمی دانیم که چیست؛ شما در یک دفتری بیرون از بانک مرکزی با فرجام جلسه برگزار کردید.
در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی درباب دریافت بی ام و اظهار داشت: در زمان توقیف خودرو سند بی ام و به نام من و شوهر خواهرم نبود و آن خودرو به اعتبار آل علی خریداری شده بود و سندش به نام شوهر خواهرم زده شده بود که ما سند را برگرداندیم.
در ادامه، متهم صالحی مدعی بود که تاریخ بازگرداندن سند خودرو بی ام و مربوط به زمان پیش از تشکیل پرونده قضایی و احضار او بوده است که قاضی خطاب به متهم صالحی متذکر شد: شما در شهریور ماه ۹۷ احضار شدید، اما مطابق با سندی که خودتان ارائه دادید مشخص می شود که شما در مهرماه ۹۷ سند خودرو مزبور را برگرداندید بدین سبب مشخص می شود که مقدم بر این نقل و انتقالات، احضار شما صورت گرفته است.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم صالحی اظهار داشت: بنده تمام اسناد را ارائه کردم و وکیلم نیز تمام مستندات را ارائه کرده است.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: افراد به ما مراجعه نموده اند و خواستار اقرار وقوع جرم هستند، اما می گویند ما در جلسه علنی اقرار نمی نماییم. ما نیز تذکر می دهیم وظیفه متهمین بیان صداقت است و بیان صداقت می تواند به آنها کمک نماید، هر موضوعی که در کشف حقیقت کمک نماید مؤثر است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم صالحی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: بااینکه موکل بنده به صورت فنی توضیحاتی را به دادگاه ارائه کرده است، اما من نیز نکاتی را بیان می کنم.
این وکیل افزود: چرا در پرونده و کیفرخواست نظر کارشناسی وجود ندارد، نظر کارشناس چه جایگاهی دارد؟
وکیل اظهار داشت: البته موکل بنده اشتباهاتی داشته است و خود آنرا قبول دارد، ولی باید ببینیم که این اشتباهات جرم بوده است؛ من به این فیلم های پخش شده اعتقادی ندارم و از شما می خواهم این موارد را خود بررسی کنید.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل اظهار داشت: شما می گویید تحقیقات تکمیل نشده است، اگر شما از جلسه اول حضور داشتید اینطور نمی گفتید، شما از جلسه اول تشریف نداشتید ما درباب تغییر نرخ ارز و تمامی این موارد صحبت کرده ایم، بنابر اظهارات دیگر افراد تغییر ریت ارز انجام شده است و این مساله در مورد کارگزاران و منتفع شدن آنان محرز شده است.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم صالحی اظهار داشت: صالحی دروغ بیان می کند، ولی حواسش نیست که در جلسات قبل چه گفته است، او فراموش کار شده است. حسین زاده نیز خودش می گوید صالحی دروغ می گوید، او مکرراً می گوید صالحی دروغ می گوید؛ صالحی یک میلیارد و ۲۰۰ از حسین زاده بابت تغییر ریت ارز پول گرفته است.
در ادامه، وکیل متهم صالحی باردیگر ادعا نمود تحقیقات پرونده ناقص است.
نماینده دادستان در جواب وی گفت: آقای وکیل شما می گویید تحقیقات ناقص است؛ اگر قصدتان این است که رسیدی باشد که صالحی به اسدبیگی داده باشد در خصوص اینکه این مبلغ را بعنوان رشوه از او دریافت کرده ام خب مشخص است چنین رسیدی وجود ندارد!
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام گفت: متوجه این مطلب باشید که در پروسه رسیدگی به این پرونده و مبتنی بر اظهارات متهمین و پروسه تحقیقات، دادگاه به این نقطه رسیده که اموالی میان متهمان رد و بدل شده است. اختلاف در این رابطه است که متهمان می گویند این اموال رد و بدل شده ناظر بر خرید و فروش و کارهای بورسی بوده، اما دادسرا معتقد می باشد این اموال رد و بدل شده ناشی از روابط مجرمانه رشاء و ارتشاء است.
وی بیان داشت: تحقیقات ما درباب بورس و اموالی که از این طریق رد و بدل شده رو به پایان است؛ همین طور خطاب به متهمانی که در دادگاه حاضر نمی شوند می گویم تمام وثایق آنها را ضبط می نماییم. چهار متهمی که وکیل فرستادند باید بدانند حضورشان را در جلسات دادگاه الزامی می دانیم. آقایان آل علی، مخبر و حسین زاده باید در جلسات دادگاه حاضر شوند. ما تمام متهمان را ممنوع الخروج خواهیم کرد کمااینکه در مورد برخی متهمان دیگر این کار را انجام داده ایم.
قاضی اظهار داشت: ممکنست بعضی از متهمان یا مطلعان در مراحل تحقیقات اظهاراتی را داشته باشند؛ اما حالا در دادگاه آن اظهارات را تکذیب کنند که باید در این رابطه بگویم ما اظهارات آنها را با سایر ادله موجود در پرونده مطابقت می دهیم و بررسی صحت اظهارات متهمان و مطلعان امری قابل کشف است. در همین پرونده اظهاراتی که برخی متهمان و مطلعان در مراحل تحقیقات داشته اند مطابق با واقع است. باید توجه داشت که در موضوع رشاء و ارتشاء بررسی ها متفاوت است؛ در این پرونده مستندات دال بر دریافت و پرداخت وجود دارد حال چنانچه منشاء این دریافت ها و پرداخت ها ناظر بر رشاء و ارتشاء بودن احراز شود، حکم محکومیت متهمان صادر می شود و اگر احراز نشود حکم برائت صادر می گردد.
در ادامه وکیل متهم صالحی اظهار داشت: چرا نظر کارشناسی در کیفرخواست وجود ندارد.
نماینده دادستان در پاسخ به این ایراد وکیل متهم صالحی اضافه کرد: کارشناس نمی تواند اظهارنظر قضایی کند. مضاف بر اینکه اظهارات کارشناسان نرخ ارز بانک مرکزی باید از طرف وکیل صالحی مطالعه شود. آقای سواران در جریان جلسه دادگاه عینا گفت صالحی برگه هایی را می گرفت و تغییر می داد و این تغییر نرخ ارز را انجام می داد. باید توجه داشت که نظر کارشناس مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری طریقیت دارد و اگر دادیار نظریه را کامل نپذیرفت می تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد.
قاضی با بیان ختم جلسه اظهار داشت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان